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银行支行2019年反洗钱活动方案

发表时间:2019-12-1 20:45:08

中国*银行*支行2019年反洗钱活动方案

为进一步贯彻落实“风险为本”的反洗钱工作理念,积极向社会公众宣传反洗钱、反恐怖融资和反逃税知识,切实提升公众的反洗钱意识,根据*人行《关于开展金融机构反洗钱宣传的通知》和分行要求,特制订*支行2019年反洗钱宣传教育方案。
一、宣传重点
《中华人民共和国反洗钱法》、国务院《三反意见》及近年来出台的反洗钱相关法规政策。
二、宣传范围
支行各部门、网点
三、宣传时间
2019年全年。
四、组织领导
*支行成立反洗钱宣传工作领导小组,分管行长任组长,支行各部门、网点负责人
……(恒耀http://www.meitajujia.com省略422字,正式会员可完整阅读)…… 
进行反洗钱宣传,包括但不限于反洗钱基本知识、相关法律法规、,洗钱的常见形式、手法,洗钱的危害,如何远离洗钱、有效保护个人账户及财产等。2019年第一季度宣传主题为“反洗钱、反恐怖融资、反逃税——人人有责,从我做起”,后续将结合工作实际确定季度宣传主题。
(一)宣传材料
反洗钱宣传材料统一使用分行印制的宣传折页,由综合管理部根据宣传口号统一制作宣传横幅。
(二)LED屏展示
目前*支行辖内仅红岛支行设置LED,各网点应充分利用多媒体设备循环播放反洗钱宣传口号和宣传片,每季度更新LED屏宣传内容,每个月集中一周进行播放,加强宣传效果。
(三)分行微信公众号投稿
各网点应积极向分行投稿(漫画、文字形式不限,每季度至少一篇,分别于3月、5月、8月、11月19日前报送,请注意避免侵犯知识产权),计划3月由支行营业部投稿,5月由正阳路支行投稿,8月由红岛支行投稿,11月由支行管理部投稿报送分行反洗钱宣传工作领导小组办公室,择优在分行微信公众号发布。
(四)特色宣传活动
各部门、网点结合工作实际情况举行特色宣传活动,包括不限于户外集中宣传(全年至少2次,原则上每半年一次),在抖音、微信、微博、公众号等自媒体及外部媒体渠道发布文字、视频等推送(每季度至少一篇)。
(五)宣传标语
如下宣传标语供参考:
1.反洗钱、反恐怖融资、反逃税——人人有责,从我做起;
2.贯彻落实“三反”工作意见,强化客户身份识别;
3.严格执行开户实名制、杜绝买卖卡;
4.配合金融机构进行客户身份识别;
5.举报洗钱活动,维护社会公平正义;
6.依法打击洗钱犯罪,营造良好金融环境;
7.保护自己,请您远离洗钱活动;
8.打击洗钱犯罪,构建和谐社会。
(六)报告
各部门、网点应对宣传工作要进行及时全面总结,定期以电子形式报送反洗钱宣传情况报告和报表(详见附件)。报告务必紧扣主题,文字精练,特色鲜明,并附不超过5张宣传照片(自主开展特色反洗钱宣传,如创作或发布宣传片、宣传材料和自媒体文章的机构,应将制作的宣传片、宣传材料、自媒体文章作为附件一并提交)。报告和报表的首次报送时间为2月20日下班前,后 ……(未完,全文共1864字,当前仅显示1185字,请阅读下面提示信息。收藏《银行支行2019年反洗钱活动方案》
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